Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el día 23 de Abril, a las 12 horas, en Madrid, Calle María de Molina, 6 y en segunda convocatoria, el día 24 de Abril, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad,correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión, durante el ejercicio social de 2002, del Órgano de Administración.

Tercero.-Constitución del Comité de Auditoria.

Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuíto de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido a estos efectos, en los Estatutos Sociales y las tengan inscritas con antelación mínima, establecida en los Estatutos Sociales,a la celebración de la Junta General en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos dicho número.

Córdoba, 21 de febrero de 2003.-El Consejo de Administración, Isabel de Juan González de Castejón, Secretaria no Consejera.-12.993.