Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores socios de Maderas Clemente, S. A. para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la carretera de Onda, 9, de Vila-real, el 29 de abril de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día Primero.-Examen, censura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas de la sociedad del ejercicio que va del 01.11.01 al 31.10.02.

Segundo.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Cese y nombramiento, si procede, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-Aprobación del acta de la propia sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los relativos a la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas de la compañía.

Vila-real, 14 de marzo de 2003.-Secretario del Consejo de Administración.-11.795.