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Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de Marzo de 2003 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el día 3 de Mayo de 2003, a las 11 horas, en el domicilio de la compañía, sito en Ctra. de Burgos, km. 378, de Abejar (Soria), o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha.

Cuarto.-Determinación de la retribución del Consejo de Administración.

Quinto.-Ratificación por parte de la Junta General de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 09.08.2002, relativos a la adquisición por la Sociedad de acciones propias.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la inversión en fábrica nueva.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acuerdo de aumento de capital.

Octavo.-Correspondiente modificación del artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Lectura, aprobación, si procede, y firma del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán solicitar, en el domicilio social de Compañía, los documentos a que hace referencia el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los cuales serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Abejar, 26 de marzo de 2003.-Jesús Sanz Arija, Secretario del Consejo de Administración.-11.956.