Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "Cía. Gral. del Algarrobo de España, Sociedad Anónima", a celebrar en su domicilio social sito en Carretera de Valencia-Ademuz, kilómetro 305(antes kilómetro 28), Llíria (Valencia), el día 5 de Mayo de 2.003, a las 15 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediera, el día 6 de Mayo de 2.003, en los mismos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2.002, previa revisión del Informe de Gestión realizado por el mismo.

Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2.002, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria explicativa.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2.002.

Cuarto.-Propuesta de reducción del Capital Social de la Compañía, mediante el procedimiento de disminución del valor nominal de las acciones.

Quinto.-Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Sexto.-Propuesta de Ampliación del Capital Social de la Compañía.

Séptimo.-Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Octavo.-Propuesta de modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Décimo.-Instrumentación de acuerdos sociales.

Undécimo.-Ruegos y Preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación el Acta de la reunión, en su caso.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al ejercicio social, a la modificación estatutaria, así como a los demás temas a tratar en esta Junta.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Llíria (Valencia), 31 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-12.195.