Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en Valencia, calle Martínez Cubells, 2, puerta 9 el día 28 de abril de 2003, a las 17 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.001.

Segundo.-Modificar los Estatutos sociales en relación a la estructura del órgano de Administración, sustituyendo el Consejo de Administración por un administrador único.

Tercero.-Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Valencia, 4 de abril de 2003.-El órgano de Presidente del Consejo de Administración. Lorenzo Pérez.-13.218.