Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del consejo de administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Claudio Coello, n.o 75, de Madrid, a las 10 horas del día 12 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Sexto.-Autorización a consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o socilitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2002 y con la modificación estatutaria que se propone y en el que se incluye el texto del artículo a añadir.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen, al menos, el 1 por mil del capital en circulación y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro contable.

Madrid, 24 de marzo de 2003.-El Consejero Secretario.-12.438.