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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración, con el asesoramiento del Letrado-Asesor y en la reunión celebrada el día 28 de marzo de 2003 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos, Campo de las Naciones, Avenida de la Capital de España, el día 29 de abril de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 30 de abril de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Grupo Dragados, Sociedad Anonima, y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades dominadas para que procedan a la adquisición de acciones de la Grupo Dragados, Sociedad Anonima, todo ello dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como autorización para su enajenación y para reducir el capital social con objeto de amortizar total o parcialmente las acciones propias adquiridas.

Cuarto.-Ratificación y/o nombramiento de Consejero y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección de auditor para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio de 2003.

Sexto.-Creación de un nuevo artículo 27 bis de los Estatutos Sociales al objeto cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en relación con el Comité de Auditoría.

Séptimo.-Modificación de los Estatutos Sociales al objeto de suprimir la limitación del derecho de voto y otras restricciones estatutarias. Modificación del artículo 5 bis (supresión de la solicitud de información al accionista que ejerza dicha condición en concepto de fiducia o fideicomiso sobre el límite de participación accionarial respecto del ejercicio de derecho de voto); modificación del párrafo cuarto del artículo 11 (quórum de votación para acuerdos de Junta General en segunda convocatoria); modificación del artículo 15 (supresión del límite del 25% para el ejercicio del derecho de voto); supresión del artículo 15 bis (quórum especial de votación para determinadas modificaciones estatutarias); modificación del artículo 20 (supresión de requisitos para ser miembro del Consejo de Administración); y modificación del artículo 23 (supresión de requisito para el nombramiento de Presidente).

Octavo.-Revocación del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 19 de abril de 2002 y no ejecutado por el que se aprobó un sistema de retribución de determinados directivos y administradores con funciones ejecutivas, consistente en la entrega a los mismos de acciones de Grupo Dragados, Sodiedad Anonima.

Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de substitución, para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 144, 212 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida de Burgos, número 12, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: a) Las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de Grupo Dragados, Sociedad Anónima como de su Grupo Consolidado y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, correspondientes todos ellos al ejercicio social de 2002.

b) Los informes del auditor de cuentas.

c) El texto íntegro y el informe de los administradores sobre la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, reducción de capital social, en su caso, y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales (punto 3 del Orden del Día).

d) El texto íntegro y el informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de creación de un nuevo artículo 27 bis de los Estatutos Sociales en relación con el Comité de Auditoría (punto 6 del Orden del Día).

e) El texto íntegro y el informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de modificación de los artículos 5 bis, 11, 15, 20 y 23 y supresión del artículo 15 bis de los Estatutos sociales (punto 7 del Orden del Día).

Derecho de asistencia y representación: Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 300 o más acciones que, con al menos cinco días de antelación a la fecha de la primera convocatoria de la Junta General, las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de detalle de las entidades adheridas al Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima debiendo acreditarse a través de dichas entidades, las cuales les entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los accionistas titulares de un menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o en cualquier otra forma admitida por la Ley.

Acta de la junta: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta General.

Nota: En función de la experiencia de años anteriores y dado el quórum exigido para la válida constitución, se comunica a los accionistas la previsión de que la Junta General convocada se celebrará en segunda convocatoria, salvo que se anuncie en la prensa lo contrario.

Madrid, 28 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ruiz-Beato Bravo.-13.490.