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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar el día 5 de mayo de 2003, a las doce horas, en el Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, de San Sebastián, en primera convocatoria y el día 6 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Segundo.-Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) tanto de Iberpapel Gestión, S.A. como de su Grupo Consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión a nivel consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, y de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Propuesta de devolución parcial a los accionistas de prima emisión.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas en los términos previstos por la Ley.

Quinto.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales, a los efectos de regular estatutariamente la Comisión de Auditoría, creada por el Consejo de Administración de 12-01-1999 y modificada por el Consejo de 25-03-2003, al objeto de adaptarla a lo requerido por el artículo 47 de la nueva Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Finaciero.

Sexto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, referente a la duración del cargo de consejeros.

Séptimo.-Nombramiento o reelección del Auditor de Cuentas de la Compañía y de su Grupo Consolidado de Sociedades.

Octavo.-Reelección, ratificación y, en su caso, nombramiento de consejeros.

Noveno.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Derechos de Asistencia e Informacion: Podrán asitir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la misma y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría, los informes del Órgano de Administración y la modificación estatutaria.

Celebracion de la Junta en Segunda Convocatoria: Se advierte a los accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta General se celebrará en segunda concatoria, el día 6 de mayo de 2003, a las doce horas, en el lugar expresado anteriormente.

San Sebastián, 2 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.365.