Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 26 de marzo de 2003, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social, plaza de Pere Garau, s/n, de Palma de Mallorca, el próximo día 3 de mayo de 2003 a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 5 de mayo en el mismo local a las diecisiete horas en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Informe de la Presidencia.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Modificación de los Estatutos de la sociedad en su artículo 28. Órganos de la sociedad.

Cuarto.-Dimisión y cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Elección de los miembros del Consejo de Administración. Aceptación de cargos.

Sexto.-Autorización al Presidente del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, solicitar su inscripción en el Registro Mercantil y cumplir con los restantes trámites y requisitos legalmente exigidos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Nombramientos de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en el articulado de los Estatutos sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la citada Ley, los señores accionistas que así lo deseen podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la Junta para su aprobación, u obtener de forma inmediata y gratuita de esta entidad copia de los mismos.

Palma de Mallorca a 2 de abril de 2003.-El Secretario, Vicente Fiol Ferrá.-12.409.