Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Arrufana sin número, Louredo-Mos (Pontevedra), el próximo día 9 de Mayo de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 10 de Mayo de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2002 de Thenaisie Provoté, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, así como del Informe de Gestión de Thenaisie Provoté, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al Ejercicio de 2002.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Mos, 14 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-13.421.