Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración, en su reunión del día 31 de marzo, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Madrid, calle Antonio Maura, n.o 7, 5.o dcha., el día 29 de abril de 2003, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2003.

Tercero.-Retribución al Consejo de Administración, para el ejercicio 2003.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a su aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 8 de abril de 2003.-Manuel Monzalvo Muñoz.-Secretario del Consejo de Administración.-13.773.