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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 28 de abril de 2003, a las 9:45 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de abril de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.
Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.
Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.
Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.-Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.
Delegación de facultades.
Séptimo.-Autorización de adquisición de acciones de la sociedad.
Octavo.-Cambio de denominación social con la consiguiente modificación estatutaria. Delegación de facultades.
Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 2 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. José Ignacio Galar Arrondo.-13.779.
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