Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el hotel Majestic, sito en Paseo de Gracia, número 70, de esta ciudad, el día 8 de mayo del 2003, a las 11,30 horas la ordinaria y a las 12,30 horas la extraordinaria, en primera convocatoria y en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2.002, así como del informe de gestión.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Reelección y/o nombramiento, en su caso, de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.-Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto íntegro de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Junta general extraordinaria Primero.-Ampliación del objeto social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Autorización para elevar a público e inscribir el anterior acuerdo.

Tercero.-Lectura, aprobación y firma del acta de la Junta, si procede, o en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto íntegro de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 2 de abril de 2003.-Juan Gabaldá García, Secretario del Consejo de Administración.-12.618.