State Agency Official State Gazette

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Valencia, calle Caballeros, 22, en primera convocatoria, el día 28 de abril de 2003 a las doce horas, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y del Informe de Gestión consolidado del Ejercicio 2002.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2002.

Cuarto.-Revocación de autorización al Consejo de Administración para adquirir autocartera y concesión de nueva autorización.

Quinto.-Remodelación del órgano de Administración.

Sexto.-Delegación al Consejo de Administración para ampliar capital.

Séptimo.-Modificación de los actuales artículos 23 a 34 de los Estatutos Sociales con el objeto de introducir el Comité de Auditoría.

Octavo.-Delegación para la ejecución, formalización, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría, el texto íntegro de los acuerdos, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria elaborado por el Consejo de Administración, o pedir su entrega o envío gratuito.

Valencia, 27 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Doña Agnés Noguera Borel.-13.759.