Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de Mayo de 2003, a las 12,30 horas, en el domicilio social, Av. Cardenal Herrera Oria, n.o 57, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de Mayo de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico de 2002, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.-Cuantificación del porcentaje previsto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Modificación Art. 18 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Quinto.-Informe sobre situación del Subsector.

Sexto.-Ratificación del nombramiento de Auditor para el ejercicio 2002, efectuado por la Junta General de 18 de Junio de 2002. Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2003.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a la consideración de la Junta, y el informe de los auditores de cuentas, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 2 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Angulo Martín.-12.700.