Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 30 de enero de 2003, a las trece treinta horas, en el domicilio social, barrio Legorreta, sin número, edificio fábrica, Villabona-Zizurbil (Guipúzcoa), en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 31 de enero de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 1998 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión y así mismo de la gestión del órgano de administración durante ese ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados de dicho ejercicio de 1998.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 1999 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión y así mismo de la gestión del órgano de administración durante ese ejercicio.

Cuarto.-Aplicación de resultados de dicho ejercicio de 1999.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión y así mismo de la gestión del órgano de administración durante ese ejercicio.

Sexto.-Aplicación de resultados de dicho ejercicio de 2000.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión y así mismo de la gestión del órgano de administración durante ese ejercicio.

Octavo.-Aplicación de resultados de dicho ejercicio de 2001.

Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión y así mismo de la gestión del órgano de administración durante ese ejercicio.

Décimo.-Aplicación de resultados de dicho ejercicio de 2002.

Undécimo.-Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad y nombramiento de Liquidador, al concurrir la causa prevista en el artículo 260.4.o de la Ley de Sociedades Anónimas.

Duodécimo.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Decimotercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y del resto de documentos relacionados con los temas que han de ser sometidas a su aprobación, pudiendo examinarlos en el domicilio social o pedir su entrega o su envío gratuito.

Villabona, 5 de enero de 2003.-El Administrador general único, Fernando Gil.-440.