Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Palaudarias, 26, de Barcelona, a las 10:30 horas del día 30 de mayo de 2003, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar del siguiente día 2 junio de 2003, en segunda, con el mismo Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento del Auditor de la Sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.

Sexto.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los documentos que van a ser sometidos a consideración de la Junta, se encontrarán a disposición de los accionistas en el domicilio social desde la fecha de la publicación de la convocatoria. Cualquier accionista que lo desee podrá examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 19 de febrero de 2003.-El Secretario, D. José Javier Martí de Veses Puig.-13.160.