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Convocatoria de Junta General Ordinaria Los Administradores, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y siguientes de los Esta tutos Sociales, han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera y única convocatoria, en el salón de actos de Caja Rural de Guissona Soc. Coop. de Crédito, sito en la calle Traspalau, número 8, de Guissona, Lleida, el día 8 de mayo de 2003, a las doce horas.

La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de "Guishabitat Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como la gestión de los Administradores durante el citado ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Delegación de facultades en los Administradores, con facultades de sustitución, para la formalización, inscripción, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de acuerdos adoptados, con facultades de sustitución.

Cuarto.-Nombramiento de interventores del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones que posean y que con al menos cinco días de antelación a la fecha de la Junta General, las tenga inscritas a su nombre en el Libro-registro de acciones de la Sociedad.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter específico para esta Junta. Si el escrito es privado, la firma del poderdante deberá ofrecerse o ser reconocida como auténtica.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditoría correspondiente al ejercicio social de 2002.

Guissona, 3 de abril de 2003.-Los Administradores, D.a M.a Victoria Alsina Cornellana y D.

Andreu Puig Trepat.-12.956.