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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Herramientas de Amorebieta, Sociedad Anónima Laboral, en su reunión celebrada el día 4 de abril de 2003, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el salón de actos del Colegio "El Karmelo", Plaza del Calvario, sin número de Amorebieta, el próximo día 9 de mayo de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 10 de mayo de 2003, a las 10 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2002.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio sometido a censura.
Cuarto.-Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Autorización para elevación a público de acuerdos sociales.
Octavo.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.
A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe emitido por los Auditores de Cuentas de la Sociedad y demás documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de todo ello.
Amorebieta, 4 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Diana Vicandi.-13.717.
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