Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 13 de Marzo de 2003, por unanimidad acordó convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 10 de junio de 2003 en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2.003 en segunda convocatoria, en ambos casos a las diecisiete horas y en el Salón de Actos ubicado en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Santiago Rusiñol, 12, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación del Resultado e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración y demás directivos durante dicho ejercicio.

Segundo.-Cese, nombramiento y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Designación o reelección de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112.1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día), artículo 144.1.c (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos) y 212.2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas) del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José M.a Elías de Tejada Lozano.-13.154.