Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria y con la intervención de la letrada asesora, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 08040 Barcelona, Zona Franca, sector C, calle 4, Centro Directivo, 5.a planta, el día 5 de mayo de 2003, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, o el día 6 de mayo de 2003, a las 13,30 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico de 2002, que se somete a conocimiento de la Junta General, junto con el Informe de los Auditores.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento, Ratificación y Reelección, en su caso de consejeros.

Cuarto.-Nombramiento o Reelección, en su caso, de auditores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar y obtener, en su caso, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e incluso el de pedir la entrega y envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 7 de abril de 2003.-El secretario del consejo de administración.-13.135.

Anexo: Dña. Lidia Redón i Palaín.