Contido non dispoñible en galego
Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de mayo de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2002.
Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.
Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.
Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.-Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.
Delegación de facultades.
Séptimo.-Reducción del capital para compensación de pérdidas con el fin de restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social y consiguiente modificación estatutaria.
Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como el informe del Auditor de cuentas.
Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 14 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Castellanos Ybarra.-13.694.
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