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Junta General Extraordinaria Doña María del Mar Ilundain Minondo, Magistrado-Juez de Primera Instancia n46 de Madrid.

Convocatoria Junta General extraordinaria 948/02 Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria de la sociedad anónima Compañía de Intereses y Tramitaciones con el siguiente: Orden del día Primero.-Ratificación de todas las Cuentas, Balances, Memorias e Informes de la sociedad, que hayan sido cerrados y presentados antes del día 2 de febrero de 2.002.

Segundo.-Cese de todos los Consejeros y cese en sus cargos de la Presidenta y de la Secretaria del Consejo de Administración.

Tercero.-Revocación de todos los apoderamientos y delegaciones de facultades que hayan sido otorgados hasta la fecha de la Junta a convocar, a los accionistas, Consejeros, personas no accionistas, sociedades.., estén o no inscritos en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración y Gobierno de la sociedad, con cambio en los Estatutos Sociales de los artículos que le afecten.

Propuesta de eliminación del Consejo de Administración, sustitución por tres administradores mancomunados o por un administrador único, en los términos que acuerde la Junta.

Quinto.-Modificación de los artículos 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 de los Estatutos, para adaptarlos a los anteriores acuerdos, en los más amplios términos que acuerde la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Que se celebrará en la sede social, sita en la planta baja de la calle Jorge Manrique 4 de Madrid el día 20 de Mayo de 2.003, y hora 10.00 en primera convocatoria , y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por Don Francisco Javier López Contreras.

Se hace saber a los Sres. accionistas que desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de ellos, tanto en el domicilio de la sociedad, calle Jorge Manrique n4 de Madrid, como en el domicilio de la Sra.

Secretaria de la sociedad, calle Gallarza n11 de Madrid, para su examen y retirada, copias de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, informe y todo la documentación correspondiente al orden del Día de la Junta convocada, pudiendo el Sr. accionista pedir la entrega de dicha documentación o el envío gratuito de ella.

Madrid, 26 de marzo de 2003.-El/la Magistrado-Juez.-13.252.