Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 8 mayo de 2003, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en el Paseo de Gracia, n60, de Barcelona o, en segunda convocatoria, el día 9 de mayo, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y propuestas de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.-Auditores de cuentas de la sociedad.
Acuerdos a adoptar en su caso.
Tercero.-Variaciones en el Consejo de Administración.
Cuarto.-Sustitución de Entidad Gestora, en su caso.
Quinto.-Propuesta de transformación de la Sociedad en SIMCAV y consecuente modificación de los artículos 1y 7de los estatutos sociales.
Sexto.-Sustitución de Entidad Depositaria y consecuente modificación del artículo 1de los Estatutos Sociales, en su caso.
Séptimo.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
Octavo.-Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
Noveno.-Autorización al Consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
Décimo.-Delegación de facultades.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.
Barcelona, 31 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Martínez Alberola.-13.338.
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