Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Avenida del General Perón, n.o 40, Madrid), el próximo lunes día 5 de mayo de 2003 a las 10:00 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del martes día 6 de mayo de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2002, así como de la propuesta de distribución del beneficio.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Donación a la Fundación Cultural Mapfre Vida.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Prórroga de nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2002, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 8 de abril de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración.-14.497.