Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 7, de mayo de 2003 a las trece horas treinta minutos en Primera Convocatoria, y si procede, el día 8 de mayo de 2003, a las trece horas treinta y cinco minutos en segunda Convocatoria, en el domicilio social, Carretera de Cogullada, n65, de Zaragoza, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al Ejercicio 2002 (Cuentas Anuales), así como la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva durante el Ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Ejercicio de 2002.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el Ejercicio 2002.

Cuarto.-Cese, nombramiento de consejeros y ratificación de nombramiento de consejeros efectuados por el Consejo de Administración, si hubiere lugar.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, en las más amplias facultades para la plena ejecución y aplicación de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando los actos necesarios para pertinente inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Nombramiento o renovación, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de esta Junta.

Conforme al Artículo 212 del RD Legislativo 1564/89, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 27 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Atares Martínez.-12.980.