Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Pamplona, en el domicilio social, sito en la Calle Arrieta 21, el día 6 de Mayo del 2003 a las 12.30 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 7 de mayo, en segunda convocatoria, para el muy probable supuesto de que no se reúna el quórum necesario en primera convocatoria, con el objeto de examinar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Renovación Estatutaria del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Prórroga, reelección o, en su defecto, nombramiento de los Auditores de Cuentas titular y suplente de la Sociedad.

Cuarto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad, durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los documentos a que se refieren el artículo 20-a) de los Estatutos de la Sociedad y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (al que, a este respecto, se remite la Ley 1/1.994, de Sociedades de Garantía Recíproca) están a disposición de los socios en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Pamplona, siete de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-13.346.