Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Zaragoza, Avda. Alcalde Caballero, 49, para el próximo día 6 de mayo de 2003 en primera convocatoria a las doce horas y en su defecto el siguiente día 7 de mayo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las dieciocho horas, con el siguiente: Orden del día Primero.-Propuesta de desembolso de capital pendiente sobre las acciones números 1321 a 2000 ambas inclusive.

Segundo.-Informe del Consejo de Administración sobre las relaciones existentes con las mercantiles Suministros Valle del Ebro, S. L., Albarsa, S. L. y Patatas Gisebar, S. L., con cuantificación de las transacciones habidas entre Almacenes Barluenga, S. A. y dichas compañías.

Tercero.-Contestación a la carta remitida a la Sociedad en fecha 17 de septiembre de 2002 por el socio D. Domingo Barluenga Marro.

Cuarto.-Informes de Auditoría realizados para los ejercicios 2000, 2001 y en su caso 2002, y, eventualmente, justificación de la inexistencia de tales informes que deberían ser efectuados por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil Moore Stephens Santacana Cia. SRC.

Quinto.-Acción de responsabilidad contra determinados miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 10 de abril de 2003.-Antonio Barluenga Vilajuana, Presidente del Consejo de Administración.-14.856.