Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Paseo de la Habana, 74, 2.a Planta, Madrid, el próximo día 23 de mayo de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente hábil, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, de la propuesta de reducción de capital de la sociedad y modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Examen y aprobación, de la propuesta de ampliación de capital de la sociedad tras la reducción y modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, del Acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión, e informes de los auditores de cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 14 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Sanz Delgado.-14.655.