Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General que se celebrará con carácter ordinario el día 22 de Mayo de 2003, a las 12 horas 30 minutos, en primera convocatoria o a la misma hora del día siguiente en su caso, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Barcelona, Hotel Catalonia Berna, calle Roger de Llúria, 60, con el siguiente Orden del día Primero.-Conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Aresa Seguros Generales, S. A. correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio de 2002.

Tercero.-Aplicación de los Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Cese de un Consejero por defunción y determinación del número de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas del Grupo Consolidado.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias de la Sociedad por un periodo de 18 meses y hasta el límite de un 10% del capital social, fijando el precio de la acción.

De conformidad con lo dispuesto en los art. 102 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los señores accionistas la documentación e informes relativos a los asuntos a tratar en esta reunión, que podrá ser consultada por todos los accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Barcelona, 28 de marzo de 2003.-El Presidente, Fdo.: Manuel Guerrero de Castro.-14.209.