Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 22 de Mayo de 2.003, en primera convocatoria, a las 18.00 horas, en el domicilio social, calle San Vicente, n8, 3A, de Bilbao, y en su caso, en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta sobre aplicación del Resultado y Gestión social, referidos al Ejercicio 2.002 de "Bilutor SIMCAV, S.A.".

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

La Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta, pone a disposición de los señores Accionistas en el domicilio social de forma gratuita, los documentos objeto de aprobación, así como el Informe de los Auditores.

Bilbao, 7 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Linaza Artiñano.-13.936.