Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Barrachi, n.o 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 22 de mayo de 2003, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en caso de no producirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 23 de mayo, a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión social e informe de auditoría.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación de la Reserva de Revalorización.

Quinto.-Facultades para la elevación a público y ejecución de acuerdos incluyendo su subsanación en el caso de ser necesaria.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las cuentas anuales.

En Vitoria, 31 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.-14.670.