Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 9,30 horas, el día 22 de Mayo de 2.003, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2.002, así como del Informe de Gestión.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación de unificación contable de cuentas de capital y de pasivo por aportaciones a cuenta.

Cuarto.-Ratificación y, en su caso, elección de consejero.

Quinto.-Ratificación de los acuerdos adoptados relativos a la transmisión de acciones de la compañía.

Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones en cartera, conforme el artículo 75 de la L.S.A., u otros valores, y autorización para la transmisión de valores mobiliarios propiedad de la compañía.

Séptimo.-Renovación o modificación, en su caso, del acuerdo de aumento de capital social tomado en mayo de 2001 y delegación de facultades al Consejo de Administración, conforme el art. 153 de la L.S.A.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Conforme lo dispuesto en los artículos 212, 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

En Rubí, 1 de abril de 2003.-El Secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort.-14.193.