Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 8 de marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Nuevo Tossalet Sociedad Anónima, a celebrar en primera convocatoria, y el día 25 de mayo de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Nuevo Tossalet Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Determinación del número de Consejeros dentro de los límites establecidos en el artículo 12 de los Estatutos Sociales. Nombramiento, ratificación y renovación estatutaria de Consejeros.

Tercero.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener, desde la convocatoria y en el domicilio social, el balance y las cuentas generales que se someten a aprobación y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el día 24 de mayo de 2003, en el lugar y hora señalados.

Xábia, 10 de abril de 2003.-Federico Fernández Roldán, Presidente del Consejo de Administración.-14.699.