State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, Sociedad Anónima convoca en el domicilio social, sito en Avda. Diagonal, n.o 440-6.a planta 08037 Barcelona, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de Mayo de 2003 a las doce de la mañana o en segunda, el día siguiente, día 15, a la misma hora y lugar.

Orden del día Primero.-Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al citado Ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2002.

Cuarto.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del Ejercicio y, en su caso, la dotación de Reservas.

Quinto.-Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas anuales, si procede.

Sexto.-Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, como así el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Barcelona, 4 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Angel Puig Torrens.-15.005.