Convocatoria de Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, Sociedad Anónima convoca en el domicilio social, sito en Avda. Diagonal, n.o 440-6.a planta 08037 Barcelona, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de Mayo de 2003 a las doce de la mañana o en segunda, el día siguiente, día 15, a la misma hora y lugar.
Orden del día Primero.-Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2002.
Segundo.-Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al citado Ejercicio.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2002.
Cuarto.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del Ejercicio y, en su caso, la dotación de Reservas.
Quinto.-Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas anuales, si procede.
Sexto.-Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Acta de la reunión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, como así el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.
Barcelona, 4 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Angel Puig Torrens.-15.005.
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