Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración, en su sesión de 14 de abril de 2003, ha adoptado por unanimidad el acuerdo de convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle del General Pardiñas, 92, de Madrid, el día 19 de mayo de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 20, a las 13:15 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, informes de auditoría (en su caso), memoria, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y adopción, si fuese necesario, de los acuerdos necesarios para subsanar las escrituras y cuentas de la sociedad pendientes de despacho por el Ilmo. Registro Mercantil de Madrid.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, memoria, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002. Pago de dividendos.

Tercero.-Concesión de autorización al Consejo de Administración para realizar una o varias emisiones de deuda corporativa, por importe máximo de 16.000.000 de euros, pudiendo instrumentar, a tal efecto, todo tipo de garantías.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Información a la junta sobre acciones propias.

Sexto.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta una cifra que, como máximo, sea igual a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización, mediante aportaciones dinerarias y por un plazo de 5 años, a contar desde el acuerdo de la Junta, según establece el artículo 153 LSA.

Séptimo.-Habilitación al Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión, las cuentas anuales y los informes de auditoría que se someterán a la aprobación de la junta, de conformidad con los artículos 112 y 212 LSA. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-15.842.