Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 20 de Mayo de 2003, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2002 y aplicación de su resultado. Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.-Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.-Designación de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tenga inscritas en el libro registro de acciones nominativas.

Barcelona, 9 de abril de 2003.-El Administrador único, Diagonal 3000, S.L.-15.597.