Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la convocatoria de la Junta General Ordinaria que haya de aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2002, mediante la publicación de los preceptivos anuncios, a celebrar en el Paseo de Recoletos número 3, de Madrid, el día 21 de Mayo de 2003, a las once horas, en primera convocatoria o el día 22 de Mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Creación del Comité de Auditoría y consecuente modificación de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.-Reducción de capital y correspondiente modificación estatutaria.

Quinto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Sexto.-Facultades.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias arriba mencionadas y los correspondientes informes sobre las mismas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, es decir podrán asistir a la Junta los accionistas que posean un número de acciones equivalente a un 1 por 1000 (uno por mil) del capital social.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 25 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Olabarri Gortazar.-16.548.