Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, n.o 131 de Madrid, a las doce horas del día 11 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de junio en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento o renovación, en su caso, de auditor de la sociedad.

Quinto.-Comité de auditoría. Modificación estatutaria.

Sexto.-Transformación en Sociedad de capital variable. Cambios en la denominación social y política de inversiones. Modificación de los Estatutos Sociales y refundición de los mismos.

Séptimo.-Código de Conducta de la Sociedad.

Octavo.-Acuerdos en relación con el artículo 58 del RIIC (operaciones vinculadas).

Noveno.-Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2.002, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 28 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Pomarón Bagüés.-17.221.