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Convocatoria de Junta general, ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, S. A. en su reunión de 30 de abril de 2003 y con intervención conforme de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará el día 22 de mayo de 2003 en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 23 de mayo de 2003, en segunda convocatoria, a las 13 horas, ambas convocatorias en el Hotel Palace, Plaza de las Cortes, 7, Madrid, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios y pago de dividendos.

Cuarto.-Fijación del número y nombramiento, ratificación y reelección de Consejeros.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Renovación, o en su defecto designación, de auditor externo de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Séptimo.-Aprobación del Reglamento de las Juntas Generales.

Octavo.-Reducción del capital social en 2.100.000 euros, por amortización de 2.100.000 acciones en autocartera y modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Oferta de venta a los accionistas de la sociedad de hasta un máximo de 72.048.000 acciones de Vodafone plc., con delegación en el Consejo de la facultad de ejecutar dicha oferta de venta, ajustando incluso el precio de venta a la evolución de la cotización de dicha sociedad durante el período de ejecución.

Décimo.-Reducción del capital social hasta un máximo de 5.082.000 euros, mediante oferta de compra de un máximo de 5.082.000 acciones de la sociedad, con delegación en el Consejo de la facultad de ejecutar dicha reducción de capital, ajustando incluso el precio de adquisición a la evolución de la cotización de la sociedad durante el período de ejecución y para redactar de nuevo el Artículo 5.o de los Estatutos Sociales; todo ello de conformidad con el Artículo 170 de Ley de Sociedades Anónimas.

Undécimo.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 7.o (valor nominal de las acciones), 12.o (ejercicio de derechos en caso de prenda de acciones), 15.o (Reglamento de la Junta), 16.o (asistencia a Juntas y derecho de voto), 19.o (Tarjetas de asistencia), 21.o (Inmovilización de las acciones), 22.o (Juntas Generales a petición de accionistas), 28.o (Desarrollo de las Juntas Generales), 33.o (Edad y condición de los Consejeros), 34.o (Vicepresidentes del Consejo), 44.o (Facultades del Consejo), 46.o (Consejero Delegado), 47.o (Comité de Auditoría), 52.o (Auditores), 60.o (Prescripción de dividendos), adaptación de la denominación de los títulos, capítulos y artículos a las modificaciones anteriores y autorización para redactar un Texto Refundido de los mismos.

Duodécimo.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Decimotercero.-Aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los titulares de acciones en quienes concurran las circunstancias que exigen los Estatutos Sociales y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta llevado por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y sus entidades adheridas, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta que se convoca, estándose a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a la agrupación, representación y demás extremos relacionados con la celebración de la Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria, estarán a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía, calle Castelló, 77, planta 5.a, Madrid, los Informes de Gestión, las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), junto con el dictamen de los Auditores de Cuentas y la propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos del ejercicio 2002, el Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con los puntos 7, 8, 9, 10 y 11 del Orden del Día y la propuesta de los acuerdos que se someterán a la Junta.

Los accionistas podrán solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo. La documentación antes indicada podrá igualmente consultarse en la página Web de la Sociedad, www.

cfa-alba.com Es de prever que la junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 30 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo.-17.308.