Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Notaría de Pola de Siero el día 22 de Mayo de 2003, a las 10 horas en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente, 23 de Mayo de 2003, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales que habrá de presentar el Secretario del Consejo de Administración, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente todo ello al ejercicio 2002, e igualmente examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración de este periodo.

Segundo.-Ratificación de las actas anteriores de las últimas Juntas Generales de la Sociedad, y especialmente de aquéllas donde figuran los socios Don Paulino, Don Raimundo y Don Luis García Díaz haciendo constar que actúan personalmente, "con un nominal de 3.500.000 pesetas con derecho a voto, que representan un 33,33 del Capital Social", reseñándose a continuación que cada uno de ellos es titular de 350 acciones.

Tercero.-Cese de los actuales administradores de la Sociedad, integrantes del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación del órgano de administración de la Sociedad, que pasará a ser un Administrador Único, y consecuente modificación, en su caso, de los artículos 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, informe del texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y el preceptivo informe emitido por los Administradores, justificando dichas propuestas; o examinar en el domicilio social dicha documentación.

Valdesoto (Siero), 28 de abril de 2003.-Luis García Díaz, Presidente del Consejo de Administración.-17.223.