Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Iberonegocios 2100, Sociedad Anónima, a celebrar en Barcelona, Avenida Diagonal número 652, escalera A, 8.a planta, el 22 de mayo de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar e igual hora, el 23 de mayo de 2003, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, de la aplicación del resultado y de la gestión de la administración social.

Segundo.-Reducción de capital social a cero para compensación de pérdidas y simultánea ampliación de capital social en hasta un máximo de 120.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una, que serán ofrecidas para la suscripción preferente y proporcional de los Señores Accionistas, pudiendo la Junta determinar el desembolso parcial o total de las nuevas acciones, así como delegar en el Administrador de la Sociedad la determinación de dicha circunstancia así como de las condiciones de la ampliación no previstas en el acuerdo de la Junta, inclusive, en su caso, la determinación de la cifra de ampliación dentro del máximo previsto.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Aportaciones de los accionistas para la compensación de pérdidas.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administrador.

Sexto.-Delegación al Administrador para que pueda aumentar el capital social de acuerdo con el artículo 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas, en la cifra máxima posible al amparo de dicho artículo.

Séptimo.-Nombramiento o, en su caso, ratificación de Auditor de Cuentas.

Octavo.-Delegación de facultades a favor del Administrador de la Sociedad para la suscripción de documentos subsanatorios y rectificatorios de los acuerdos adoptados por la Junta y de los documentos que se otorguen para formalizar los mismos.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de auditoría, y el informe del administrador sobre la ampliación de capital y modificación estatutaria propuestas, así como el texto de esta última.

Barcelona a, 29 de abril de 2003.-Administrador único, David Cruz Jofre.-17.322.