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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Inmocart, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Inmocart, S.A. para la celebración de Junta General Extraordinaria de la misma, que tendrá lugar el día 27 de Mayo de 2003, a las 16:30 horas en primera convocatoria y el siguiente día a la misma hora en segunda, en la calle Medinaceli 2A, piso 3 de Soria, de conformidad al siguiente Orden del Día: Orden del día Primero.-Declaración de nulidad e invalidez de los acuerdos adoptados en la Junta General de la sociedad celebrada el día 19 de diciembre de 2002, dejándolos sin efecto, en lo necesario, así como ratificación de los acuerdos societarios anteriores a dicha fecha.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001 y, en especial, de cada uno de los documentos que la componen (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultado. Los citados documentos fueron presentados y depositados en el Registro Mercantil de Soria, figurando, por error, haber sido aprobadas en Junta General Universal.

Tercero.-Aprobación de la gestión social realizada por la Administradora Única hasta la fecha de celebración de la Junta.

Cuarto.-Redenominación en Euros del capital social de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Reducción del capital social de la Compañía, en la cantidad de 829,9255 euros, quedando fijado el nuevo capital social resultante en la cifra de 492.000 euros, mediante la reducción del valor nominal de cada una de las acciones (82.000) a la cifra de 6 euros, con devolución de aportación mediante reembolso económico de 0,010121043 euros por acción, que se hará efectivo en los siete días naturales siguientes a la aprobación del acuerdo, en el domicilio social y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Transformación de la entidad en una sociedad de Responsabilidad Limitada, con la aprobación de los nuevos Estatutos.

Séptimo.-Aprobación del Balance cerrado al día anterior al de la celebración de la Junta General.

Octavo.-Cese y nombramiento de Administrador Único.

Noveno.-Declaración de que han sido inutilizados los títulos representativos de acciones.

Décimo.-Declaración de haber sido íntegramente suscrito y desembolsado el capital social.

Undécimo.-Ampliación del capital social, con cargo a aportaciones no dinerarias, en la cifra de 1.926.390 Euros, mediante la creación de 64.213 participaciones sociales de seis Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 82.001 al 146.213, ambas inclusive, de la misma clase y serie que las participaciones sociales en circulación y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Duodécimo.-Exclusión del derecho preferente de suscripción en interés de la sociedad.

Decimotercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2002 y, en especial, de cada uno de los documentos que las componen (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, indicando que las Cuentas Anuales de la Sociedad han sido auditadas por la entidad MGR de Auditoría y Consultoría, S.L.

a instancia de socio minoritario.

Decimocuarto.-Elevación a público de acuerdos sociales y autorización para instar la misma y su inscripción en los Registros Públicos.

Decimoquinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas que obran a disposición de los mismos, en el domicilio social, los documentos que van a ser objeto de estudio y aprobación en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito con una antelación mínima de siete días al de la celebración de la Junta.

Soria, 16 de abril de 2003.-Montserrat Sabaté Martínez.-16.320.