Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2003, a las 11:00 horas, en Barcelona, calle Mercaders, 9-11, polígono industrial Riera de Cadals, Palau de Plegamans, y en segunda convocatoria, el día 3 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión, durante el ejercicio social de 2002, del órgano de administración.

Tercero.-Constitución del Comité de Auditoría.

Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.-Auditores de cuentas de la sociedad.

Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, es su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuesta; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Barcelona, 24 de febrero de 2003.-El Consejo de Administración, Nahman Andic Ermay, Secretario Consejero.-16.832.