Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 21 de Mayo de 2.003, miércoles, a las 19:30 horas, en Bilbao, calle Gardoqui número 1, cuarta planta, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 22 de Mayo de 2.003 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.002.

Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión realizada por la Administradora General durante el ejercicio 2.002. Actualización de su remuneración para el ejercicio 2.003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 29 de Abril de 2.003.-La Administradora General Única, Rosa Umaran Sánchez.-17.321.