Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de administración de la sociedad, en reunión de fecha 29 de Abril de 2003 acordó la convocatoria de la Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar el próximo día 29 de mayo de 2003, a las 20 horas en primera convocatoria y el día 30 de mayo de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en Lalín, aula social de Caixanova, calle Arenal (bajo esquina calle General Franco), con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al depósito de cuentas del ejercicio 2002.

Cuarto.-Ratificación, en todos sus términos, de las escritura de compra-venta, otorgadas por el ilustre Notario de A Coruña Don Victorino Gutiérrez Aller el día 28 de junio de 2002, y con los número de protocolo 1066 y 1067; la otorgada ante el mismo notario el día 30 de septiembre de 2002, bajo el número 1437 de su protocolo, y la otorgada ante el Notario de Santiago Don José Antonio Montero Pardo el día 18 de octubre de 2002, bajo el número 2181 de su protocolo.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar que al amparo del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Lalín (Pontevedra), 29 de abril de 2003.-El Presidente de Industrias González S. L., José Ramón González López.-17.394.