Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Almagro, 46 (28010 Madrid), a las 9:00 horas del día 28 de mayo de 2003, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de mayo de 2003 con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2002, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y aprobación de la Gestión Social del Ejercicio 2002. Tanto en lo que se refiere a la entidad considerada aisladamente como a su grupo consolidado. Aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2002.

Segundo.-Incremento del número de Consejeros dentro de los límites autorizados por los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Modificación del artículo veinte de los Estatutos Sociales con objeto de constituir un Comité de Auditoría, regulando su composición, competencias y otras circunstancias.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria propuesta, el nuevo texto de los Estatutos Sociales y el informe de auditoría, y de pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Madrid, 29 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo, Dionisio Martínez Martínez.-17.260.