Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se Convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social, sito en Laskibar Bailara, número 5, de Irura, el día 22 de mayo de 2.003, a las dieciséis horas , en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.-Propuesta del Presidente del Consejo de Administración para modificar los actuales artículos 6.o y 7.o de los Estatutos Sociales, sustituyéndolos por un único artículo 6.o y modificando correlativamente la numeración de los siguientes artículos.

Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración y al Consejero Delegado en su representación, para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

Sexto.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios permitidos por la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General.

Irura, 27 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.596.