Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado en reunión celebrada el pasado 13 de febrero de 2003, se convoca a los señores accionistas de Consumalia Compras, Sociedad Anónima para celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Antonio Cabezón, 83 Madrid el día 22 de mayo de 2003, a las once horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, el día 23 de mayo siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.-Situación financiera: aprobación de una de las alternativas propuestas por el consejo de administración: a) Reducción de capital social.

Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, relativo al capital social de la sociedad o b) Ampliación de capital social. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, relativo al capital social de la sociedad o c) Disolución de la sociedad.

Tercero.-Delegación especial.

Cuarto.-Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, copia del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria sometidos a aprobación.

Madrid, 10 de marzo de 2003.-Catalina Satrústegui el Secretario del Consejo de Administración.-17.740.